Министерство юстиции США: Binance мог содействовать россиянам для обхода санкций

#
Криптоновости
06/05/2023

Согласно отчету попавшему в распоряжение Bloomberg, Министерство юстиции США (DOJ) начало расследование против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance в связи с ее возможным участием в преступных действиях. На этот раз американские власти изучают возможную роль площадки в помощи гражданам России в обходе санкций.

Россия попала под санкции США в 2022 году и предполагается, что ее граждане и организации попавшие под ограничения перемещали средства через Binance для их обхода. В отчете приводятся пять источников, знакомых с ситуацией, расследование возглавляет отдел национальной безопасности Министерства юстиции.

Binance снова попадает под прицел США

На данный момент американские чиновники не могут определить, использовала ли непосредственно попавшие под санкции граждане России или организации платформу Binance, или кто-то из сотрудников компании помог стране избежать санкций. В связи с этим, DOJ ведет два отдельных расследования против крипто-гиганта, второе из которых возглавляет уголовный отдел Министерства юстиции.

Стоит отметить, что это не первое расследование в отношении Binance со стороны американских властей. Так, ранее было начато уголовное расследование, которое может привести к предъявлению обвинений в нарушении закона о борьбе с отмыванием средств непосредственно к самой компании Binance, а также к ее руководителям. В настоящее время компания ведет переговоры с DOJ и американскими властями по урегулированию этих обвинений, включая возможность использования платформы подсанкционным странами для обхода ограничения.

В ответ на данные расследования Binance опубликовала заявление, подчеркивающее соблюдение международного права:

В 2021 году Binance запустила инициативу по полному пересмотру своей корпоративной структуры управления, включая привлечение опытных руководителей высшего звена для радикального изменения работы Binance в мировом масштабе. Наша политика предусматривает нулевую толерантность к двойной регистрации активов, анонимным личностям и неясным источникам средств.

Большинство крупных регуляторов США также пристально следят за Binance по аналогичным причинам, однако компания продолжает стремиться обелить свое имя. Основатель и генеральный директор Binance, Чангпенг Чжао, недавно подчеркнул, что компания активно сотрудничает с правоохранительными органами, что уже привело к аресту лиц, обвиняемых в жестоком обращении с детьми, наркоторговле и коррупции.

Binance также создала документальный сериал, демонстрирующий сотрудничество с международными правоохранительными органами в разных юрисдикциях. Руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями компании, Тигран Гамбарян, прокомментировал связь между криптовалютой и преступными деяниями:

Миф о том, что криптовалюта анонимна и способствует незаконной деятельности, на самом деле является противоположностью истины. Напротив, публичное фиксирование транзакций создает постоянный контроль того, что произошло. Следователи, которые используют свои законные полномочия и методы расследования для запроса информации, во многих случаях находят куда больше возможностей для идентификации лиц, занимающихся подобными действиями, чем при проведении традиционного финансового расследования.

Напомним, ранее в марте Министерства юстиции США начало расследование в отношении краха TerraUSD.

Комментариев нет
Комментарии отключены.
#
Прогнозы и аналитика
29/03/2023
Экономист Стив Ханке обрушился с критикой в отношении биткоина

Профессор Стив Ханке, который продвигает идеи долларизации в латиноамериканских странах, в очередной раз выразил свою критику по отношению к биткоину, определяя его как чрезмерно спекулятивный актив без экономической ценности и практической выгоды. Ханке аргументировал свою точку зрения, сопоставляя биткоин с фиатными валютами: японской иеной, долларом США и евро, и делая это явно не в пользу криптовалюты.

#
Криптоновости
23/02/2024
Дональд Трамп заявил, что биткоин уже обрел собственную жизнь

Экс-президент США Дональд Трамп в разговоре c Fox News поделился своим виденьем развития биткоина, а также назвал свой любымый криптоактив

#
Криптоновости
04/03/2023
WSJ: В прошлом компания Tether открывала счета по поддельным документам

💰 Компания Tether, стоящая за крупнейшим в мире стейблкоином USDT с капитализацией в 71 млрд. долларов смогла открыть банковские счета с помощью фальсифицированных документов и посредников, утверждает The Wall Street Journal.

#
Криптоновости
22/03/2023
SEC начала судебное разбирательство против Джастина Сана

👨‍⚖️ Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала судебные разбирательства против Джастина Сана, создателя блокчейн-сети TRON, а также трех связанных с ним компаниями по обвинению в незаконных операциях с криптовалютными ценными бумагами.