Миниюст США: Сэм Бэнкман-Фрид пытался повлиять на показания свидетелей

Федеральные прокуроры направили письмо судье окружного суда США Льюису Каплану с просьбой изменить условия освобождения Сэма Бэнкмана-Фрида под залог, включив запрет на частные контакты с нынешними и бывшими сотрудниками FTX и Alameda Research.

Запрос Министерства юстиции (DOJ) поступил после того, как Банкман-Фрид связался по крайней мере с одним сотрудником FTX, идентифицированным как Райн Миллер, который сейчас является главным юрисконсультом FTX в США, чтобы предположительно попытаться повлиять на его будущие свидетельские показания.

“Мне бы очень хотелось установить связь и посмотреть, есть ли у нас возможность поддерживать конструктивные отношения, использовать ресурсы друг друга, когда это возможно”, – цитирует письмо Министерства юстиции слова Бэнкман-Фрид Миллеру.

Прокуроры также просили судью запретить Банкману-Фриду использовать любые приложения и мессенджеры с функцией шифрования, включая Signal.

В своем письме в суд прокуроры заявили, что Банкман-Фрид использовал приложение Signal, чтобы связаться с Миллером, а также с другими нынешними и бывшими сотрудниками FTX, которых прокуроры описали как “тех самых людей, которые до недавнего времени были подчиненными ответчика, которых он контролировал, и которые, следовательно, наиболее уязвимы для запугивания”.

Прокуроры заявили, что сообщение Банкмана-Фрида было плохо завуалированной попыткой “повлиять на потенциальные показания [Миллера]”, которые они охарактеризовали как “особенно тревожные”, учитывая, что Миллер из первых знал о действиях Банкмана-Фрида во время краха FTX.

“[Миллер] участвовал в коммуникациях Signal и Slack с обвиняемым и небольшой группой инсайдеров компании во время соответствующих событий ноября 2022 года”, – заявили прокуроры.

“В этих сообщениях, среди прочего, [Банкман-Фрид] давад инструкции по ликвидации инвестиций Alameda, чтобы удовлетворить требования клиентов FTX, и указал, что он перевел примерно 45 миллионов долларов из средств Alamedas в FTX US, чтобы заполнить очевидную дыру в балансе FTX US”.

Утверждение прокуратуры, если это правда, опровергнет продолжающиеся заявления Банкмана-Фрида в социальных сетях и в других местах о том, что FTX US была платежеспособной в то время, когда рухнула остальная часть его бизнеса.

Прокуроры также сообщили судье Каплану, что показания бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон показали, что Бэнкман-Фрид намеренно использовал автоматическое удаление сообщений Slack и Signal для рабочих коммуникаций, потому что он знал, что “во многих судебных делах используется документация, и сложнее построить судебное дело, если информация не записана или не сохранена.”

“Фактически, автоматическое удаление сообщений Slack и Signal от FTX и Alameda препятствовало расследованию правительства; потенциальные свидетели описали соответствующие и компрометирующие разговоры с ответчиком, которые имели место в Slack и Signal, которые уже были автоматически удалены из-за настроек, реализованных по указанию ответчика”, – говорится в заявлении прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что BlockFi имел активы на $1,2 млрд в обанротившихся FTX и Alameda Research. Как показывает неотредактированный отчет попавший в сеть, вложения BlockFi в FTX были значительно больше, чем предполагалось ранее.

Также глава биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что до банкротства биржа FTX заплатила СМИ по меньшей мере $43 млн для очернения репутации Binance.