Европол конфисковал активы Bitzlato на $70 млн

#
Криптоновости
24/01/2023

Полицейская служба Европейского союза конфисковала криптокошельки высшего руководства обменного пункта Bitzlato и заморозила счета на биржах на сумму свыше 50 миллионов евро.

На текущий момент после ареста собственника Bitzlato Анатолия Легкодымового, который по версии правоохранителей является главным администратором Bitzlato, были также задержаны еще по меньшей мере четыре человека. Речь идет о генеральном директоре, финансовом директоре, директоре по маркетингу и еще одном неназванном сотруднике площадки.

С момент спецоперации Европола было проведено восемь обысков, четыре в Испании, два в Португалии и по одному в США и Португалии. Были конфискованы криптокошельки, оборудование и транспортные средства на сумму $19,5 млн. Помимо этого были подвергнуты заморозке сотни счетов на бирже с оценочной стоимостью активов в 70 миллионов долларов.

Как считают в ведомстве, почти половина клиентов площадки проводили незаконные операции (46%), а всего через Bitzlato прошло более 2 млрд евро.  При этом большая часть переводов связаны с организациями, которые находились под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства юстиции США (OFAC).

“Мы уже обнаружили 3 500 биткоин-адресов и более 1 000 пользовательских данных, которые отсылают к другим уголовным делам по всему миру, зарегистрированных в наших системах. Анализ этих данных повлечет запуск новых уголовных дел”, — говорится в сообщении Европола.

Комментариев нет
Комментариев пока нет, будьте первым.

Добавить комментарий

*
*

#
Криптоновости
24/01/2023
Виталик Бутерин закрыл короткую позицию по RAI

💰 В течение семи месяцев Виталик Бутерин удерживал короткую позицию по токену RAI зафиксировав в итоге прибыль в размере $92 тыс. На соответствующий факт обратил внимание исследователь kyoronut. Как отметил в своем посте kyoronut, короткую позицию Виталик Бутерин открыл еще в мае.

#
Криптоновости
25/01/2023
Чанпэн Чжао: Биржа FTX заплатила СМИ $43 млн для очернения репутации Binance

 Криптовалютная биржа FTX, которая сейчас находится в стадии банкротства, заплатила за публикацию  негативных материалов о Binance, заявил в своем сообщении генеральный директор Binance Чанпэн Чжао.

#
Криптоновости
03/08/2023
Китай является крупнейшим рынком для Binance

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance, сохраняет значительное присутствие в Китае, насчитывая примерно 900 тысяч активных пользователей, несмотря на запрет властей Китая на все операции с криптовалютой, говорится в материале The Wall Street Journal. По данным журнала, китайские трейдеры ежемесячно проводит сделки по фьючерсам на Binance на сумму до 80,6 миллиарда долларов США.

#
Криптоновости
31/01/2023
Несмотря на рост биткоина криптофирмы в январе сократили почти 3000 рабочих мест

👩‍💼 Не смотря на воодушевление на криптовалютном рынке в январе 2023 году в крупнейших фирмах связанных с криптовалютой было уволено по меньшей мере 2900 сотрудников.