Европол конфисковал активы Bitzlato на $70 млн

#
Криптоновости
24/01/2023

Полицейская служба Европейского союза конфисковала криптокошельки высшего руководства обменного пункта Bitzlato и заморозила счета на биржах на сумму свыше 50 миллионов евро.

На текущий момент после ареста собственника Bitzlato Анатолия Легкодымового, который по версии правоохранителей является главным администратором Bitzlato, были также задержаны еще по меньшей мере четыре человека. Речь идет о генеральном директоре, финансовом директоре, директоре по маркетингу и еще одном неназванном сотруднике площадки.

С момент спецоперации Европола было проведено восемь обысков, четыре в Испании, два в Португалии и по одному в США и Португалии. Были конфискованы криптокошельки, оборудование и транспортные средства на сумму $19,5 млн. Помимо этого были подвергнуты заморозке сотни счетов на бирже с оценочной стоимостью активов в 70 миллионов долларов.

Как считают в ведомстве, почти половина клиентов площадки проводили незаконные операции (46%), а всего через Bitzlato прошло более 2 млрд евро.  При этом большая часть переводов связаны с организациями, которые находились под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства юстиции США (OFAC).

“Мы уже обнаружили 3 500 биткоин-адресов и более 1 000 пользовательских данных, которые отсылают к другим уголовным делам по всему миру, зарегистрированных в наших системах. Анализ этих данных повлечет запуск новых уголовных дел”, — говорится в сообщении Европола.

Комментариев нет
Комментариев пока нет, будьте первым.

Добавить комментарий

*
*

#
Прогнозы и аналитика
27/01/2023
Рост Litecoin является фейковым? Технические данные намекают на обвал монеты на 65%

Litecoin с лета восстановился на 130% до почти 100 долларов после того, как в июне 2022 года достиг дна в районе 40,5 долларов. Основные причины роста включают в себя общее улучшение настроения на крипторынке, а также эйфорию по поводу сокращения Litecoin вдвое в августе 2023 года.

Однако технические данные показывают, что LTC может свести на нет большую часть этого роста в ближайшие месяцы.

#
Криптоновости
25/03/2023
Сальвадор отменит налоги для криптовалютных компаний

Глава Салвадора, признавшего биткоин официальным средством расчета, анонсировал следующий этап превращения страну в глобальный хаб криптовалютного сектора: отмену налогов для IT-компаний. Найиб Букеле сообщил о своем намерении внести в парламент страны соответствующий законодательный акт на предстоящей неделе.

#
Криптоновости
29/01/2023
Что ждет рынок кредитования после волны банкротств

Мертва ли индустрия криптокредитования, или она просто нуждается в лучшем исполнении? Этот вопрос вновь всплыл на поверхность после подачи заявления о банкротстве Genesis Global Capital 19 января. Это, в свою очередь, последовало за прекращением деятельности других известных компаний занимающихся криптокредитованием, включая Celsius Network и Voyager Digital в июле 2022 года, а также BlockFi, которая подала заявку о защите от банкротства в ноябре 2022 года. В отличие от многих традиционных кредитных организаций, таких как банки, криптовалютные кредиторы не обязаны иметь капитал или резервы ликвидности, чтобы помочь им пережить трудные времена. А сам залог, которым они владеют, – криптовалюты – обычно страдает от высокой волатильности; таким образом, когда криптовалютные рынки падают, данное событие обрушивается на криптокредиторов подобно лавине.

#
Криптоновости
24/01/2023
Европол конфисковал активы Bitzlato на $70 млн

👮 Полицейская служба Европейского союза конфисковала криптокошельки высшего руководства обменного пункта Bitzlato и заморозила счета на биржах на сумму свыше 50 миллионов евро.