Европол конфисковал активы Bitzlato на $70 млн

Полицейская служба Европейского союза конфисковала криптокошельки высшего руководства обменного пункта Bitzlato и заморозила счета на биржах на сумму свыше 50 миллионов евро.

На текущий момент после ареста собственника Bitzlato Анатолия Легкодымового, который по версии правоохранителей является главным администратором Bitzlato, были также задержаны еще по меньшей мере четыре человека. Речь идет о генеральном директоре, финансовом директоре, директоре по маркетингу и еще одном неназванном сотруднике площадки.

С момент спецоперации Европола было проведено восемь обысков, четыре в Испании, два в Португалии и по одному в США и Португалии. Были конфискованы криптокошельки, оборудование и транспортные средства на сумму $19,5 млн. Помимо этого были подвергнуты заморозке сотни счетов на бирже с оценочной стоимостью активов в 70 миллионов долларов.

Как считают в ведомстве, почти половина клиентов площадки проводили незаконные операции (46%), а всего через Bitzlato прошло более 2 млрд евро.  При этом большая часть переводов связаны с организациями, которые находились под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства юстиции США (OFAC).

“Мы уже обнаружили 3 500 биткоин-адресов и более 1 000 пользовательских данных, которые отсылают к другим уголовным делам по всему миру, зарегистрированных в наших системах. Анализ этих данных повлечет запуск новых уголовных дел”, — говорится в сообщении Европола.