Европол конфисковал активы Bitzlato на $70 млн

#
Криптоновости
24/01/2023

Полицейская служба Европейского союза конфисковала криптокошельки высшего руководства обменного пункта Bitzlato и заморозила счета на биржах на сумму свыше 50 миллионов евро.

На текущий момент после ареста собственника Bitzlato Анатолия Легкодымового, который по версии правоохранителей является главным администратором Bitzlato, были также задержаны еще по меньшей мере четыре человека. Речь идет о генеральном директоре, финансовом директоре, директоре по маркетингу и еще одном неназванном сотруднике площадки.

С момент спецоперации Европола было проведено восемь обысков, четыре в Испании, два в Португалии и по одному в США и Португалии. Были конфискованы криптокошельки, оборудование и транспортные средства на сумму $19,5 млн. Помимо этого были подвергнуты заморозке сотни счетов на бирже с оценочной стоимостью активов в 70 миллионов долларов.

Как считают в ведомстве, почти половина клиентов площадки проводили незаконные операции (46%), а всего через Bitzlato прошло более 2 млрд евро.  При этом большая часть переводов связаны с организациями, которые находились под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства юстиции США (OFAC).

“Мы уже обнаружили 3 500 биткоин-адресов и более 1 000 пользовательских данных, которые отсылают к другим уголовным делам по всему миру, зарегистрированных в наших системах. Анализ этих данных повлечет запуск новых уголовных дел”, — говорится в сообщении Европола.

Комментариев нет
Комментариев пока нет, будьте первым.

Добавить комментарий

*
*

#
Криптоновости
25/06/2023
Глава Bitwise Мэтт Хоуган: Биткоин находится в начале восходящего тренда

Глава Bitwise Мэтт Хоуган, уверен, что мы становимся свидетелями зарождения долгосрочного восходящего тренда в сфере цифровых активов, поскольку институциональные инвесторы все активнее вкладываются в этот сектор.

#
Криптоновости
09/03/2023
Новый проект Кайла Дэвиса: Все, что нужно знать о бирже OPNX

💰 Соучредитель обанкротившегося хедж-фонда Three Arrows Capital, Кайл Дэвис, официально представил свой новый проект – биржу OPNX. По его словам, криптобиржа нацелена на помощь жертвам банкротств, которых на крипторынке становится все больше. Биржа уже привлекла 25 млн долларов инвестиций, хотя имена инвесторов не раскрываются.

#
Криптоновости
06/03/2023
WSJ: Binance вмешивалось в деятельность американской дочки

🔎 Криптовалютная биржа Binance оказалась в центре скандала после того, как издание The Wall Street Journal сообщило о том, что представители биржи врали общественности, заявляя о независимости американской дочерней компании Binance.US. Согласно данным издания, китайские сотрудники Binance имели доступ к клиентским данным и исходному коду сайта Binance.US, что противоречит заявлениям о ее независимости. Как отмечает WSJ, это может вызвать серьезные проблемы для Binance и ее дочки в США.

#
Криптоновости
06/03/2023
Кит перевел 10 266 ETH со спящего более 5 лет кошелька

🐋 Неизвестный кит переместил 10 266 ETH (около $16 млн на момент написания) со спящего более 5 лет адреса. На это обратили внимание эксперты из Lookonchain.