Глава CFTC: Binance систематически нарушала закон о товарных биржах

Криптовалютная биржа Binance обвиняется в уклонении от законодательства, и американские власти должны активно и быстро предпринять меры. Такое заявление сделал председатель CFTC Ростин Бенам на канале CNBC.

Бенам указал, что с 2019 года Binance систематически нарушала закон о товарных биржах, проворачивая мошеннические схемы. Согласно его словам, компания ясно указывала своим клиентам, как обходить контроль через VPN, и пренебрегала регуляторными требованиями. Он также отметил, что управление Binance осуществлялось через CEO Чанпэна Чжао, и имеются “недвусмысленные документы” о попытках обойти законы.

В связи с этим, глава регулятора заявил о намерении решительно продолжать борьбу с компанией в судебном порядке.

CFTC обратилась в суд 27 марта с иском против Binance и Чжао, обвиняя их в незаконной торговле деривативами, предоставлении услуг гражданам США и санкционированным лицам, а также в невыполнении обязательств по противодействию отмыванию денег.

Регулятор потребовал наложить штрафы и судебные запреты, включая ограничения на ведение бизнеса в США. Адам Кокран, партнер венчурного фонда Cinneamhain Ventures, охарактеризовал иск как попытку нанести критический удар по Binance и предположил, что у властей есть хорошие шансы на успех.

В свою очередь, Чжао ответил на обвинения, заявив, что претензии CFTC основаны на “неполном изложении фактов”, и его компания не согласна с трактовкой многих аспектов.