Против Binance и Чанпэна Чжао подан иск от CFTC

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance Holdings Ltd. и её генеральный директор Чанпэн Чжао (CZ) столкнулись с иском, поданным Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) из-за предполагаемых нарушений в области торговли деривативами. Регулятор утверждает, что Binance избегала выполнения своих обязательств, не пройдя должной регистрации, в то время как некоторые активы, обращаемые на платформе – биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Litecoin (LTC) – относятся к категории товаров.

Согласно деталям иска, Binance предоставляла возможность торговли деривативами для граждан США с июля 2019 года, советовала VIP-клиентам об оптимальных способах избегания мониторинга активности, скрывала “реальный объем и характеристики” своих операций.

В пресс-релизе Комиссии деяния биржи были охарактеризованы как “умышленное уклонение от американского законодательства”, а её утверждения о соблюдении правил названы “вымыслом”.

«Binance знала, что нарушает правила CFTC, и при этом активно работала над тем, чтобы избежать соблюдения требований. Это должно стать предупреждением для всех в мире цифровых активов. CFTC не потерпит умышленного обхода законодательства США», – заявил председатель Комиссии Ростин Бенам.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США является одним из нескольких американских органов, расследующих деятельность Binance. Налоговая служба и федеральные прокуроры также проверяют соблюдение компанией правил противодействия отмыванию денег, а Комиссия по ценным бумагам и биржам изучает возможное предложение Binance своим пользователям торговли незарегистрированными ценными бумагами.

Данный иск может стать значимым поворотным моментом для регуляции криптовалютных бирж и ставит под вопрос будущее Binance на американском рынке. Важность этого дела заключается в том, что оно демонстрирует намерение американских регуляторов активно контролировать и регулировать сферу криптовалют, что в свою очередь может привести к изменению рыночного ландшафта и повышению требований к участникам рынка.

Binance и ее генеральный директор Чанпэн Чжао, вероятно, столкнутся с серьезными вызовами в ближайшем будущем, так как компания должна будет принять решение о дальнейшем пути развития и стратегии адаптации к новым регуляторным требованиям. Возможно, биржа будет вынуждена сделать уступки или же внести изменения в свою деятельность, чтобы соответствовать законодательству США и сохранить свою репутацию на мировом рынке.

Для инвесторов, трейдеров и пользователей криптовалют этот иск может стать сигналом к пересмотру своих стратегий и выбору биржи для работы с цифровыми активами. Возможно, рынок увидит усиление конкуренции среди криптовалютных площадок, стремящихся предложить безопасные и законные услуги для своих пользователей.

Ранее на этой неделе SEC начала судебное разбирательство против Джастина Сана, создателя блокчейн-сети TRON, а также трех связанных с ним компаниями по обвинению в незаконных операциях с криптовалютными ценными бумагами.

Помимо этого основатель Terra Labs До Квон был арестован полицией Черногории, который по версии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сыграл ключевую роль в крахе экосистемы Terra (LUNA) путем “организации мошеннической схемы на многомиллиардную сумму с использованием алгоритмических стейблкоинов и других криптоактивов.”