Против Binance и Чанпэна Чжао подан иск от CFTC

#
Криптоновости
28/03/2023

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance Holdings Ltd. и её генеральный директор Чанпэн Чжао (CZ) столкнулись с иском, поданным Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) из-за предполагаемых нарушений в области торговли деривативами. Регулятор утверждает, что Binance избегала выполнения своих обязательств, не пройдя должной регистрации, в то время как некоторые активы, обращаемые на платформе – биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Litecoin (LTC) – относятся к категории товаров.

Согласно деталям иска, Binance предоставляла возможность торговли деривативами для граждан США с июля 2019 года, советовала VIP-клиентам об оптимальных способах избегания мониторинга активности, скрывала “реальный объем и характеристики” своих операций.

В пресс-релизе Комиссии деяния биржи были охарактеризованы как “умышленное уклонение от американского законодательства”, а её утверждения о соблюдении правил названы “вымыслом”.

«Binance знала, что нарушает правила CFTC, и при этом активно работала над тем, чтобы избежать соблюдения требований. Это должно стать предупреждением для всех в мире цифровых активов. CFTC не потерпит умышленного обхода законодательства США», – заявил председатель Комиссии Ростин Бенам.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США является одним из нескольких американских органов, расследующих деятельность Binance. Налоговая служба и федеральные прокуроры также проверяют соблюдение компанией правил противодействия отмыванию денег, а Комиссия по ценным бумагам и биржам изучает возможное предложение Binance своим пользователям торговли незарегистрированными ценными бумагами.

Данный иск может стать значимым поворотным моментом для регуляции криптовалютных бирж и ставит под вопрос будущее Binance на американском рынке. Важность этого дела заключается в том, что оно демонстрирует намерение американских регуляторов активно контролировать и регулировать сферу криптовалют, что в свою очередь может привести к изменению рыночного ландшафта и повышению требований к участникам рынка.

Binance и ее генеральный директор Чанпэн Чжао, вероятно, столкнутся с серьезными вызовами в ближайшем будущем, так как компания должна будет принять решение о дальнейшем пути развития и стратегии адаптации к новым регуляторным требованиям. Возможно, биржа будет вынуждена сделать уступки или же внести изменения в свою деятельность, чтобы соответствовать законодательству США и сохранить свою репутацию на мировом рынке.

Для инвесторов, трейдеров и пользователей криптовалют этот иск может стать сигналом к пересмотру своих стратегий и выбору биржи для работы с цифровыми активами. Возможно, рынок увидит усиление конкуренции среди криптовалютных площадок, стремящихся предложить безопасные и законные услуги для своих пользователей.

Ранее на этой неделе SEC начала судебное разбирательство против Джастина Сана, создателя блокчейн-сети TRON, а также трех связанных с ним компаниями по обвинению в незаконных операциях с криптовалютными ценными бумагами.

Помимо этого основатель Terra Labs До Квон был арестован полицией Черногории, который по версии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сыграл ключевую роль в крахе экосистемы Terra (LUNA) путем “организации мошеннической схемы на многомиллиардную сумму с использованием алгоритмических стейблкоинов и других криптоактивов.”

1 комментарий

[…] обратилась в суд 27 марта с иском против Binance и Чжао, обвиняя их в […]

Комментарии отключены.
#
Криптоновости
11/03/2023
Litecoin опережает другие криптовалюты по количеству транзакций

За последние полгода Litecoin занял лидирующую позицию по количеству сетевых транзакций, опередив такие криптовалютные проекты, как Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), USDC (USDC), Polygon (MATIC).

#
Криптоновости
02/08/2023
Федеральный судья США обокрала ветерана ВОВ и вложила деньги в криптовалюты

Патрисия Мартин, которая ранее занимала должность председателя суда по делам несовершеннолетних в округе Кук, штат Иллинойс, теперь стоит перед обвинениями в краже суммы в размере $246,000 у ветерана Второй мировой войны. Часть этой суммы в размере 100 тысяч долларов, как утверждается, она инвестировала в различные криптоактивы.

#
Криптоновости
29/01/2023
Ведущий разработчик SHIB предложил сообществу держать наготове попкорн

🍿 Ведущий разработчик Shiba Inu Шитоши Кусама в недавнем сообщении в Telegram призвал сообщество “держать попкорн наготове”. Это сообщение вызвало спекуляции среди сообщества Shiba Inu о том, что запуск Shibarium может состояться в ближайшее время.

#
Прогнозы и аналитика
19/03/2023
Бывший CTO Coinbase: Биткоин вырастит до $1 млн в течение 90 дней

💵 Известный венчурный инвестор и бывший CTO криптобиржи Coinbase Баладжи Шринивасан рассказал, что заключил пари на рост стоимости биткоина в ближайшие 90 дней до 1 миллиона долларов.