Министерство юстиции США: Binance мог содействовать россиянам для обхода санкций
Согласно отчету попавшему в распоряжение Bloomberg, Министерство юстиции США (DOJ) начало расследование против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance в связи с ее возможным участием в преступных действиях. На этот раз американские власти изучают возможную роль площадки в помощи гражданам России в обходе санкций.
Россия попала под санкции США в 2022 году и предполагается, что ее граждане и организации попавшие под ограничения перемещали средства через Binance для их обхода. В отчете приводятся пять источников, знакомых с ситуацией, расследование возглавляет отдел национальной безопасности Министерства юстиции.
Binance снова попадает под прицел США
На данный момент американские чиновники не могут определить, использовала ли непосредственно попавшие под санкции граждане России или организации платформу Binance, или кто-то из сотрудников компании помог стране избежать санкций. В связи с этим, DOJ ведет два отдельных расследования против крипто-гиганта, второе из которых возглавляет уголовный отдел Министерства юстиции.
Стоит отметить, что это не первое расследование в отношении Binance со стороны американских властей. Так, ранее было начато уголовное расследование, которое может привести к предъявлению обвинений в нарушении закона о борьбе с отмыванием средств непосредственно к самой компании Binance, а также к ее руководителям. В настоящее время компания ведет переговоры с DOJ и американскими властями по урегулированию этих обвинений, включая возможность использования платформы подсанкционным странами для обхода ограничения.
В ответ на данные расследования Binance опубликовала заявление, подчеркивающее соблюдение международного права:
В 2021 году Binance запустила инициативу по полному пересмотру своей корпоративной структуры управления, включая привлечение опытных руководителей высшего звена для радикального изменения работы Binance в мировом масштабе. Наша политика предусматривает нулевую толерантность к двойной регистрации активов, анонимным личностям и неясным источникам средств.
Большинство крупных регуляторов США также пристально следят за Binance по аналогичным причинам, однако компания продолжает стремиться обелить свое имя. Основатель и генеральный директор Binance, Чангпенг Чжао, недавно подчеркнул, что компания активно сотрудничает с правоохранительными органами, что уже привело к аресту лиц, обвиняемых в жестоком обращении с детьми, наркоторговле и коррупции.
Binance также создала документальный сериал, демонстрирующий сотрудничество с международными правоохранительными органами в разных юрисдикциях. Руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями компании, Тигран Гамбарян, прокомментировал связь между криптовалютой и преступными деяниями:
Миф о том, что криптовалюта анонимна и способствует незаконной деятельности, на самом деле является противоположностью истины. Напротив, публичное фиксирование транзакций создает постоянный контроль того, что произошло. Следователи, которые используют свои законные полномочия и методы расследования для запроса информации, во многих случаях находят куда больше возможностей для идентификации лиц, занимающихся подобными действиями, чем при проведении традиционного финансового расследования.
Напомним, ранее в марте Министерства юстиции США начало расследование в отношении краха TerraUSD.
