WSJ: В прошлом компания Tether открывала счета по поддельным документам
Компания Tether, стоящая за крупнейшим в мире стейблкоином USDT с капитализацией в 71 млрд. долларов могла открывать банковские счета с помощью поддельных документов и посредников, утверждает The Wall Street Journal.
Согласно публикации издания, Tether использовала банковские счета на имена руководителей различных компаний, слегка изменив названия этих компаний, чтобы сохранять доступ к глобальной финансовой системе в 2018 году.
Согласно отчету WSJ, совладелец Tether Holdings Стивен Мур выступил против использования поддельных счетов-фактур, заявив: “Я бы не хотел оспаривать что-либо из вышеперечисленного в потенциальном деле о мошенничестве / отмывании денег” в электронном письме, полученным журналом, ссылаясь на посредника, который торговал USDT в Китае.
В докладе также упоминается запись разговора с бывшим исполнительным директором Tether Филом Поттером, опубликованная Bitfinexed на YouTube в 2017 году.
“В прошлом у нас случались банковские заминки, мы просто – мы всегда могли обойти их или справиться с ними, открыть новые счета или что-либо еще”, – сказал Поттер. “Было много всяких уловок типа “кошки-мышки”, которыми все пользуются в биткоин-индустрии”.
Паоло Ардойно, технический директор Tether, раскритиковал публикацию написав в Твиттере? что отчет WSJ содержал “тонну дезинформации и неточностей”. При этом никаких подробностей в чем заключается дезинформация и неточности он не сообщал.
https://twitter.com/paoloardoino/status/1631736554686148608
Криптовалютные компании традиционно испытывают большие трудности с обеспечением к банковским услугам. В частности, у Tether за последние несколько лет было несколько банковских счетов, при этом некоторые банки закрыли счета эмитента стейблкоинов.
Отчет Journal появился на следующий день после того, как криптовалютный банк Silvergate оказался под пристальным вниманием из-за объявления о том, что ей пришлось пересчитать финансовые показатели и криптобанк не уложился в сроки подачи годового отчета. Крупные клиенты приостановили свои операции с Silvergate, а цена акций компании упала.
В последние месяцы федеральные регулирующие органы предупреждают банки о том, что их отношения с криптовалютами могут быть сопряжены с риском.
Материалы по теме:
