WSJ: В прошлом компания Tether открывала счета по поддельным документам

#
Криптоновости
04/03/2023

Компания Tether, стоящая за крупнейшим в мире стейблкоином USDT с капитализацией в 71 млрд. долларов могла открывать банковские счета с помощью поддельных документов и посредников, утверждает The Wall Street Journal.

Согласно публикации издания, Tether использовала банковские счета на имена руководителей различных компаний, слегка изменив названия этих компаний, чтобы сохранять доступ к глобальной финансовой системе в 2018 году.

Согласно отчету WSJ, совладелец Tether Holdings Стивен Мур выступил против использования поддельных счетов-фактур, заявив: “Я бы не хотел оспаривать что-либо из вышеперечисленного в потенциальном деле о мошенничестве / отмывании денег” в электронном письме, полученным журналом, ссылаясь на посредника, который торговал USDT в Китае.

В докладе также упоминается запись разговора с бывшим исполнительным директором Tether Филом Поттером, опубликованная Bitfinexed на YouTube в 2017 году.

“В прошлом у нас случались банковские заминки, мы просто – мы всегда могли обойти их или справиться с ними, открыть новые счета или что-либо еще”, – сказал Поттер. “Было много всяких уловок типа “кошки-мышки”, которыми все пользуются в биткоин-индустрии”.

Паоло Ардойно, технический директор Tether, раскритиковал публикацию написав в Твиттере? что отчет WSJ содержал “тонну дезинформации и неточностей”. При этом никаких подробностей в чем заключается дезинформация и неточности он не сообщал.

https://twitter.com/paoloardoino/status/1631736554686148608

Криптовалютные компании традиционно испытывают большие трудности с обеспечением к банковским услугам. В частности, у Tether за последние несколько лет было несколько банковских счетов, при этом некоторые банки закрыли счета эмитента стейблкоинов.

Отчет Journal появился на следующий день после того, как криптовалютный банк Silvergate оказался под пристальным вниманием из-за объявления о том, что ей пришлось пересчитать финансовые показатели и криптобанк не уложился в сроки подачи годового отчета. Крупные клиенты приостановили свои операции с Silvergate, а цена акций компании упала.

В последние месяцы федеральные регулирующие органы предупреждают банки о том, что их отношения с криптовалютами могут быть сопряжены с риском.

Материалы по теме:

Что ждет рынок кредитования после волны банкротств

Комментариев нет
Комментарии отключены.
#
Криптоновости
23/03/2023
SEC выступила с предостережением по поводу инвестиций в криптовалюты

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 23 марта выпустила предупреждение для инвесторов, настоятельно рекомендуя проявить осторожность тем, кто рассматривает инвестиции в криптовалютные ценные бумаги. Это предупреждение сосредоточено на нерегулируемом характере крипторынка и подчеркивает опасности, связанные с такими инвестициями, такие как экстремальная волатильность и возможное отсутствие ключевых гарантий для инвесторов.

#
Криптоновости
29/01/2023
Скорость сжигания токенов SHIB начала снижаться, несмотря на усилия сообщества

Сообщество мем-монеты Shina Inu усердно работает над тем, чтобы каждый день уничтожать, как можно больше монет SHIB, однако в последние дни скорость сжигания SHIB начала резко снижаться. Тем не менее, пользователи SHIB с нетерпением ждут запуска Shibarium, которое должно удалить триллионы монет.

#
Криптоновости
02/08/2023
Чанпэн Чжао: Binance добавит на биржу новый стейблкоин

Генеральный директор Binance, Чанпэн Чжао (CZ), сообщил, что прекращение партнерства с Paxos является одной из ключевых причин добавления на биржу нового стейблкоина FDUSD. CZ уточнил, что Binance в настоящее время не планирует запускать свой собственный стейблкоин, предпочитая вместо этого партнерство с другими компаниями, специализирующимися на стейблкоинах.

#
Криптоновости
31/01/2023
deVere Group: 82% миллионеров за последний год интересовались инвестициями в криптовалюту

Восемь из десяти состоятельных людей за последние 12 месяцев обратились к своим финансовым консультантам с просьбой включить криптовалюты, такие как биткоин, в свои портфели, даже несмотря на то, что 2022 год был не лучшим для крипторынка.