WSJ: В прошлом компания Tether открывала счета по поддельным документам

#
Криптоновости
4 марта, 2023

Компания Tether, стоящая за крупнейшим в мире стейблкоином USDT с капитализацией в 71 млрд. долларов могла открывать банковские счета с помощью поддельных документов и посредников, утверждает The Wall Street Journal.

Согласно публикации издания, Tether использовала банковские счета на имена руководителей различных компаний, слегка изменив названия этих компаний, чтобы сохранять доступ к глобальной финансовой системе в 2018 году.

Согласно отчету WSJ, совладелец Tether Holdings Стивен Мур выступил против использования поддельных счетов-фактур, заявив: “Я бы не хотел оспаривать что-либо из вышеперечисленного в потенциальном деле о мошенничестве / отмывании денег” в электронном письме, полученным журналом, ссылаясь на посредника, который торговал USDT в Китае.

В докладе также упоминается запись разговора с бывшим исполнительным директором Tether Филом Поттером, опубликованная Bitfinexed на YouTube в 2017 году.

“В прошлом у нас случались банковские заминки, мы просто – мы всегда могли обойти их или справиться с ними, открыть новые счета или что-либо еще”, – сказал Поттер. “Было много всяких уловок типа “кошки-мышки”, которыми все пользуются в биткоин-индустрии”.

Паоло Ардойно, технический директор Tether, раскритиковал публикацию написав в Твиттере? что отчет WSJ содержал “тонну дезинформации и неточностей”. При этом никаких подробностей в чем заключается дезинформация и неточности он не сообщал.

https://twitter.com/paoloardoino/status/1631736554686148608

Криптовалютные компании традиционно испытывают большие трудности с обеспечением к банковским услугам. В частности, у Tether за последние несколько лет было несколько банковских счетов, при этом некоторые банки закрыли счета эмитента стейблкоинов.

Отчет Journal появился на следующий день после того, как криптовалютный банк Silvergate оказался под пристальным вниманием из-за объявления о том, что ей пришлось пересчитать финансовые показатели и криптобанк не уложился в сроки подачи годового отчета. Крупные клиенты приостановили свои операции с Silvergate, а цена акций компании упала.

В последние месяцы федеральные регулирующие органы предупреждают банки о том, что их отношения с криптовалютами могут быть сопряжены с риском.

Материалы по теме:

Что ждет рынок кредитования после волны банкротств

Комментариев нет
Комментарии отключены.
Чанпэн Чжао: Традиционных финансовых игроков ждут «экзистенциальные последствия» за отказ от внедрения криптовалют
#
Криптоновости
28 января, 2023

Поскольку традиционные институты активно сокращают инвестиции в криптовалюты в ответ на крах экосистемы в 2022 году, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао считает, что этот шаг потенциально может оказать негативное влияние на традиционных игроков финансового рынка.

Глава CFTC: Binance систематически нарушала закон о товарных биржах
#
Криптоновости
29 марта, 2023

Криптовалютная биржа Binance обвиняется в уклонении от законодательства, и американские власти должны активно и быстро предпринять меры. Такое заявление сделал председатель CFTC Ростин Бенам на канале CNBC. Бенам указал, что с 2019 года Binance систематически нарушала закон о товарных биржах, проворачивая мошеннические схемы. Согласно его словам, компания ясно указывала своим клиентам, как обходить контроль через VPN, и пренебрегала регуляторными требованиями. Он также отметил, что управление Binance осуществлялось через CEO Чанпэна Чжао, и имеются “недвусмысленные документы” о попытках обойти законы.

USDC перешел в рост на фоне обещания Circle покрыть потери связанные со стейбелкоином
#
Криптоновости
12 марта, 2023

💵 В субботу Circle Internet Financial объявила о том, что компания готова покрыть любые потери, связанные с активами, обеспечивающими стейблкоин USDC, в случае, если она не сможет получить все $3,3 млрд денежного резерва, который находился на счетах в Silicon Valley Bank.

Хакер взломал блокчейн Hedera опустошив кошельки DeFi-бирж
#
Криптоновости
10 марта, 2023

🔎 10 марта был зафиксирована крупная кибератака на блокчейн Hedera. Неизвестный хакер использовал уязвимость в исходном коде сервиса смарт-контрактов и взломал блокчейн, что позволило ему украсть криптовалюту у ряда децентрализованных бирж таких, как Pangolin Hedera, SaucerSwap Labs и HeliSwap. Как сообщают представители сети, взломщик завладел монетами, которые хранились в пулах ликвидности данных торговых площадок.